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      八千億炒金案幕后老板起底：包工頭出身
      
                
      
            2012-07-24 15:17:46  來(lái)源：每日經(jīng)濟(jì)新聞    作者：佚名                 閱讀：
            張家界日?qǐng)?bào)社微信
        	
				
        
					
        

        

        　　東窗事發(fā)
        

        　　這一次，弟弟郭旭軍又跟著哥哥做起了黃金投資。郭旭軍旗下的中天香港集團(tuán)有限公司于2010年2月注冊(cè)成立，公司編號(hào)為1421555，成為香港金銀業(yè)貿(mào)易場(chǎng)261會(huì)員。
        

        　　郭建軍將盤子轉(zhuǎn)到香港后，開始馬不停蹄地對(duì)外招代理商。
        

        　　“平臺(tái)穩(wěn)定；出入金方便；資金安全；返傭準(zhǔn)時(shí)；MT4交易平臺(tái)，簡(jiǎn)潔方便，能做0.1手，最低入金是1000美金，杠桿率高達(dá)1∶100，客戶所做的單子都可在貿(mào)易場(chǎng)網(wǎng)查詢。”這是中天黃金2010年7月29日通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)出的一份招攬內(nèi)地代理商的信息。
        

        　　根據(jù)警方新近披露，2009年4月以來(lái)，以浙江人郭某為首的家族式犯罪團(tuán)伙，以中天香港集團(tuán)有限公司、中天黃金交易中心有限公司的名義，向全國(guó)各地發(fā)展公司代理和個(gè)人代理6000多個(gè)，主要以電話營(yíng)銷方式招攬客戶炒黃金期貨，向內(nèi)地31個(gè)?。ㄊ小^(qū)）和香港地區(qū)4萬(wàn)多人，通過(guò)其設(shè)立的網(wǎng)絡(luò)黃金交易平臺(tái)，進(jìn)行“倫敦金”等非法黃金期貨交易，累積收取客戶保證金約15億元，非法交易額達(dá)8000余億元，非法獲利近10億元。
        

        　　《金華日?qǐng)?bào)》援引中國(guó)人民銀行金華中心支行信息稱，2012年5月8日，中國(guó)人民銀行辦公廳認(rèn)定，“中天香港集團(tuán)有限公司”、“中天黃金交易中心有限公司”及其境內(nèi)代理商，在境內(nèi)組織、代理客戶從事黃金期貨業(yè)務(wù)行為未經(jīng)有關(guān)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，性質(zhì)為非法。
        

        　　業(yè)內(nèi)人士介紹稱，地下炒金的許多公司，其實(shí)并未將投資者的資金在境外開戶，而是使投資者只看到賬面的波動(dòng)，這就是所謂的 “模擬盤”。最終投資者只是輸給了電腦，資金卻進(jìn)了公司自己的口袋。
        

        　　而從這些客戶向媒體提供的匯款憑證卻顯示，他們把資金匯入到了私人賬號(hào)，如湖南益陽(yáng)的冷先生把資金匯入一位叫陳意明的財(cái)務(wù)總監(jiān)的個(gè)人賬戶上，這位“陳意明”的銀行賬戶屬于工商銀行浙江省分行。
        

        　　“帝國(guó)”垮塌
        

        　　今年3月8日，多位知情人士向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者透露，中天香港財(cái)務(wù)副總監(jiān)陳意明等人已在浙江金華被警方控制，被凍結(jié)資金數(shù)額巨大。
        

        　　“當(dāng)時(shí)在金華一起抓了19人”，郭建軍出事后，老黃（化名）就從圈子里得到了消息，“事件起因是因?yàn)橛形豢蛻羧虢?000萬(wàn)元，郭建軍以及其他中天管理層想私吞這筆資金，后來(lái)被這位客戶舉報(bào)了。”
        

        　　東陽(yáng)市一知情人士則稱，被抓的包括郭建軍的弟弟、姐姐、姐夫，其姐夫原是東陽(yáng)市某鄉(xiāng)鎮(zhèn)的公務(wù)員，從事財(cái)務(wù)工作，后來(lái)辭職去了郭建軍那里。
        

        　　其實(shí)，早在2009年，就有人匿名舉報(bào)郭建軍涉嫌黃金交易欺詐的行為，舉報(bào)信息出現(xiàn)在浙江消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)的網(wǎng)站上。舉報(bào)人稱，中天集團(tuán)在內(nèi)地的代表處位于杭州，掛牌名為 “杭州瑞豐投資咨詢有限公司”，負(fù)責(zé)人名為郭建軍。
        

        　　這家公司注冊(cè)地位于杭州市文暉路的現(xiàn)代置業(yè)大廈東樓9層，7月18日，記者來(lái)到這里，發(fā)現(xiàn)該場(chǎng)所已成了其他公司的辦公地。“此前好像有這家公司，但搬走已經(jīng)很久了。”現(xiàn)代置業(yè)大廈物管人員回憶說(shuō)。
        

        　　還有一家公司值得關(guān)注，它就是浙江天豐礦業(yè)投資公司。記者看到的一份信息顯示，郭建軍擔(dān)任該公司的總經(jīng)理。記者從浙江省工商局獲悉，這家公司已經(jīng)變更為現(xiàn)在的天豐控股集團(tuán)有限公司，該公司成立于2009年8月11日，注冊(cè)資金5000萬(wàn)元，由5名自然人股東構(gòu)成，但郭建軍并不在其列。
        

        　　天豐控股集團(tuán)有限公司位于杭州市西湖區(qū)藍(lán)海時(shí)代國(guó)際大廈，7月18日，該公司大門緊鎖，入口處塞了不少快餐店的訂餐菜單。
        

        　　藍(lán)海時(shí)代國(guó)際大廈物業(yè)方面表示，這家公司已經(jīng)在此辦公有幾年時(shí)間了，今年初突然關(guān)門，眼下正在對(duì)外轉(zhuǎn)讓辦公區(qū)，他們“有一個(gè)郭總，有一個(gè)孫總”。工商資料顯示，孫總即為天豐控股集團(tuán)有限公司的法人代表。
        

        　　同樣人去樓空的，還有其旗下子公司杭州中天裕珠寶有限公司所在的8層辦公區(qū)，公開的熱線電話已經(jīng)停機(jī)。
        

        　　/炒金模式/
        

        　　資深人士：中天香港地下炒金實(shí)為“對(duì)賭游戲”
        

        　　每經(jīng)記者 齊文婷 發(fā)自香港
        

        　　2009年4月以來(lái)，以郭建軍為首的家族團(tuán)伙，以“中天香港集團(tuán)有限公司”的名義，招攬客戶進(jìn)行“倫敦金”等非法黃金期貨交易，非法交易額達(dá)8000余億元，非法獲利近10億元。
        

        　　《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者調(diào)查獲悉，地下炒金團(tuán)伙身披“香港金銀業(yè)貿(mào)易場(chǎng)會(huì)員”的虛假外衣，通過(guò)對(duì)賭方式詐騙客戶資金，目前國(guó)內(nèi)此類“倫敦金”交易公司或已超過(guò)10000家。					
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