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犯罪團伙緊盯有資金實力的投資者，設定“人設”、制定“話術”，由引流團隊帶入群，“資深講師”線上“秀實力”，“水軍”一旁鼓動，一旦受害人上鉤，便火力全開授課“洗腦”，誘使受害人通過虛假交易App注入資金炒比特幣、“神話幣”，最后毀滅證據(jù)，卷款走人。不到兩年時間，一個上千人的詐騙團伙以這樣的手段使全國500名受害者的1．2億元迅速“蒸發(fā)”。變換手段的“殺豬盤”電信網(wǎng)絡詐騙案再度為全社會敲響反詐警鐘。
平臺跑路，投資者血本無歸
2019年5月，上海市民方杰（化名）收到一條微信好友申請。通過驗證之后，對方將他拉入了一個投資群，隨后他根據(jù)群里發(fā)的鏈接轉(zhuǎn)入了一個網(wǎng)上聊天室。聊天室里一位只能聽見聲音不見模樣的講師正侃侃而談。按照講師推薦的股票，方杰小試牛刀，很快小賺了一筆。
一個月后，正在直播的聊天室里突然跳出一個交易頁面。講師帶著幾分不情愿，神秘地講起了“神話幣”，并稱自己已掙了不少，還說“神話幣”有位于國外的度假村項目托底，能夠以幣換房。
過了幾天，群里有人稱自己已經(jīng)去專門考察過，并陸續(xù)發(fā)出度假村的照片，這一切都讓方杰對“神話幣”深信不疑。很快，他便根據(jù)對方提供的網(wǎng)站下載了交易App，并注冊了賬戶。
第一次充值，方杰只投了698元。第二天交易App顯示，已經(jīng)獲利100多元。5天后，方杰孤注一擲，再次投入資金近15萬元，購買了6．8萬多個“神話幣”，看著“神話幣”蹭蹭上漲，方杰心中暗喜，然而兩個月后，卻發(fā)現(xiàn)App不能再登錄，客服也聯(lián)系不上，才恍然大悟意識到被騙。
被“神話幣”“下套”的不止方杰一人。四川省達州市民張麗（化名）也被以類似的方式騙走近14萬元。2020年1月至5月，四川省達州市公安機關經(jīng)過縝密偵查，發(fā)現(xiàn)這些案件背后是一個以夏某、孫某光為首的特大跨境電信網(wǎng)絡詐騙集團。
該集團先后在境外多地設立詐騙窩點，以投資比特幣、“神話幣”等方式詐騙境內(nèi)中國公民，涉案流水資金高達4億余元，涉案團伙成員近千人。
2020年5月12日至14日，在公安部統(tǒng)一指揮下，四川省公安廳組織3000余名警力，奔赴全國15個省區(qū)市開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動，共抓獲犯罪嫌疑人868人，逮捕492人。經(jīng)過一年多艱苦奮戰(zhàn)，該案共制作證據(jù)卷宗1687卷，移送起訴人員559人，扣押涉案房產(chǎn)、資產(chǎn)等近億元。
一人分飾多角，反向“喊單”、虛假“炒幣”交易榨干投資人
參與本案偵查的達州市公安局達川區(qū)分局刑偵大隊民警告訴記者，本案中“導師”誘導投資人購買的虛擬貨幣其實都是虛假交易，“神話幣”更是子虛烏有。
根據(jù)公安部有關平臺查詢受害人銀行卡資金流向信息發(fā)現(xiàn)，這些資金全部流入了電信網(wǎng)絡詐騙賬戶。
詐騙集團是如何一步步得逞的？辦案民警向記者詳述了作案過程：
該集團下設業(yè)務部、講師部、行政部、客戶部、技術團隊、財務部，各司其職，管理嚴密。
集團首先對網(wǎng)上招募來的業(yè)務員進行分組，每組10人左右，通過統(tǒng)一的模板、話術對他們進行培訓。每名業(yè)務員領取5部以上的手機進行“養(yǎng)號”：一部手機注冊一個微信號，每個微信號分配不同角色，主要包括老師、群助理、“白富美”、股票“小白”、資深股民等。
客戶進入群后，業(yè)務員便一人分飾多角，烘托講師實力雄厚。待客戶添加講師或講師助理好友后，便被拉進另一個大群。群內(nèi)人員規(guī)模一般100至200人，但真實客戶只有20至50人，其余全是業(yè)務員。
完成對客戶的第一波“洗腦”后，第二階段便是開通直播間進行授課。團伙人員繼續(xù)按照既定的話術夸贊講師，并透露跟著講師炒股賺錢的信息。隨后，講師會推出比特幣或“神話幣”產(chǎn)品，宣揚目前正是虛擬貨幣的絕佳投資機會，團伙人員也一擁而上通過虛假話術跟風。
上鉤的客戶在犯罪團伙指定的交易平臺登錄后，選擇入金通道。這些入金通道全部為私人賬戶，客服確認后，為客戶在平臺充值相應金額。
接下來的炒幣過程由講師“喊單”完成，即由講師決定買賣的價位和時間。對于購買比特幣的客戶，受害人通過App看到的漲升曲線與比特幣實盤有幾秒鐘的時間差，犯罪嫌疑人以反向“喊單”的方式讓客戶誤以為是正常的投資虧損；對于購買“神話幣”的客戶，犯罪嫌疑人則任意操控數(shù)據(jù)，并以180天的“鎖倉期”為由，限制客戶出金。
待犯罪集團完成資金占有后便關閉交易平臺，收回所有工作手機，毀滅所有手機數(shù)據(jù)，人間蒸發(fā)。
打擊黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，全民參與構(gòu)建反詐新格局
近年來，電信網(wǎng)絡詐騙手段不斷翻新、技術手段升級，呈現(xiàn)周期長、環(huán)節(jié)多、多手段疊加、跨平臺實施等特點。受害對象已逐漸從老年人向中青年群體轉(zhuǎn)移。特別是以“區(qū)塊鏈”“虛擬貨幣”等新興概念為噱頭的電信網(wǎng)絡詐騙更是讓許多人防不勝防。為了逃避打擊，詐騙團伙將窩點設于境外，通過網(wǎng)絡招募業(yè)務員，一些人不明就里，最終淪為共犯。
辦案民警介紹，本案中有部分犯罪嫌疑人是初入社會的大學生，沖著沒有門檻的入職條件和比同類型公司高幾百元的底薪，誤入歧途當起了“業(yè)務員”。
辦案民警表示，治理電信網(wǎng)絡詐騙，一方面應繼續(xù)深入開展“斷流行動”，嚴厲打擊蛇頭和偷越國（邊）境人員，切斷偷渡通道。另一方面，要繼續(xù)加大對販賣銀行卡、電話卡、個人身份信息的灰黑產(chǎn)業(yè)鏈的治理，深入開展“斷卡行動”，從源頭上鏟除電信詐騙的滋生土壤。同時，還要加大宣傳力度，使反詐宣傳更加深入人心，各地各部門應當切實履職，形成全民參與的反詐格局。
近年來，傳統(tǒng)犯罪加速向網(wǎng)上蔓延變異，電信網(wǎng)絡詐騙等新型犯罪快速上升。網(wǎng)絡新技術、新業(yè)態(tài)一經(jīng)出現(xiàn)，利用其實施的電信網(wǎng)絡詐騙就立即產(chǎn)生。對此，必須增強打擊治理的預見性，加緊技術反制、及時開展宣傳防范，構(gòu)建多領域、全方位、立體化的打擊治理格局。
防范電信網(wǎng)絡詐騙，除了政法機關嚴厲打擊犯罪、各部門合力筑牢“反詐防火墻”之外，公民個人還應時刻牢記“天下沒有免費的午餐”，樹立正確的價值觀、財富觀。任詐騙手段改頭換面、不斷翻陳出新，不輕信、不轉(zhuǎn)款才是抵御詐騙的根本。(新華社記者 吳光于、熊豐、王曦) (新華社)
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