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      永定區(qū)：“跑分洗錢(qián)”詐騙窩點(diǎn)被端
      
                
      
            2022-03-03 09:06:23  來(lái)源：掌上張家界  作者：通訊員 郭穎  閱讀：
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        近日，永定公安永定派出所通過(guò)縝密偵查、果斷出擊，快速搗毀一個(gè)從緬北返回的“跑分”團(tuán)伙，抓獲9名涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)人員，扣押大量涉案手機(jī)、銀行卡等涉案物品。
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        2月21日，永定派出所民警發(fā)現(xiàn)線(xiàn)索：轄區(qū)內(nèi)活躍著一個(gè)非法對(duì)外提供資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的“跑分”團(tuán)伙。通過(guò)對(duì)線(xiàn)索進(jìn)行核查，民警很快摸清該團(tuán)伙的行動(dòng)軌跡和相關(guān)證據(jù)。經(jīng)查，該團(tuán)伙中多人曾因偷越國(guó)（邊）境罪，被依法采取刑事強(qiáng)制措施。
        2月22日18時(shí)許，民警在永定區(qū)北正街某賓館內(nèi)當(dāng)場(chǎng)抓獲正在進(jìn)行“跑分”洗錢(qián)的劉某樹(shù)（福建省人）、胡某明（永定區(qū)人）、王某（河南省人）、余某虎（陜西省人）4名嫌疑人，繳獲手機(jī)、銀行卡等一批涉案物品。當(dāng)晚，在永定城區(qū)抓獲鄭某（永定區(qū)人）、楊某（永定區(qū)人）、高某斐（永定區(qū)人）、陳某軍（永定區(qū)人）等4名團(tuán)伙成員，現(xiàn)場(chǎng)查獲一批用于轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)非法資金的手機(jī)、銀行卡。
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        在辦理此案過(guò)程中，2月22日，永定派出所根據(jù)獲得的線(xiàn)索將另一電信詐騙案件中的嫌疑人張某雄抓獲歸案，現(xiàn)已將其移交給官黎坪派出所辦理。
        經(jīng)查明，自2021年10月底以來(lái)，嫌疑人劉某樹(shù)組織胡某明、王某等8人辦理、收購(gòu)銀行卡為境外賭博詐騙團(tuán)伙實(shí)施“洗錢(qián)”。該團(tuán)伙流竄張家界、河南等多地進(jìn)行“跑分”活動(dòng)。在明知是網(wǎng)絡(luò)賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法資金的情況下，仍通過(guò)“紙飛機(jī)”app為網(wǎng)絡(luò)賭博等非法交易提供資金流轉(zhuǎn)、結(jié)算渠道，每日為平臺(tái)收取、轉(zhuǎn)移賬款上百萬(wàn)元，涉案流水金額達(dá)1000萬(wàn)余元。
        目前，9名嫌疑人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪已被公安機(jī)關(guān)依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步辦理中。（通訊員 郭穎）
        特別提醒：
        買(mǎi)賣(mài)、出借對(duì)公賬戶(hù)以及銀行卡、電話(huà)卡等是違法行為，違法違規(guī)行為會(huì)記錄到個(gè)人征信報(bào)告，影響貸款、辦理支付業(yè)務(wù)，還可能涉嫌犯罪，在此提醒廣大群眾妥善保管好自己的身份證、銀行卡、網(wǎng)銀U盾等賬戶(hù)存取工具，保護(hù)好登錄賬號(hào)和密碼等個(gè)人信息，對(duì)于廢棄不用的銀行卡應(yīng)及時(shí)辦理銷(xiāo)戶(hù)業(yè)務(wù)，并將卡片磁條毀損，不隨意丟棄！要遵守法律法規(guī)規(guī)定，千萬(wàn)不能貪圖私利觸碰法律底線(xiàn)！市民如發(fā)現(xiàn)上述違法行為，請(qǐng)及時(shí)撥打110向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。

        					
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