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    1. 學(xué)生兼職辦銀行卡 給別人后被用來轉(zhuǎn)移詐騙款

      2015-06-08 10:54:27  來源:揚(yáng)子晚報(bào)  作者:季宇軒 雨公宣  閱讀: 張家界日?qǐng)?bào)社微信

        “招銀行兼職辦卡人員,男女不限,工資100元現(xiàn)結(jié)?!边@類輕松賺錢的招聘消息經(jīng)常出現(xiàn)在大學(xué)生兼職網(wǎng)站上,吸引了不少想要兼職的大學(xué)生。近日,南京雨花臺(tái)公安分局就抓獲了一非法購(gòu)銷銀行卡的犯罪團(tuán)伙,專門靠招聘兼職人員辦卡,再非法轉(zhuǎn)賣賺取巨額差價(jià)。民警提醒市民,一定要加強(qiáng)自我保護(hù)意識(shí),不要為了蠅頭小利出賣銀行卡等個(gè)人信息,小心被壞人利用。

          詐騙96萬元被轉(zhuǎn)到47個(gè)分賬戶,不少戶主竟是大學(xué)生

          今年3月底,南京某企業(yè)的會(huì)計(jì)王女士收到老板的一條微信,詢問卡上還有多少錢,王女士并沒多想就告訴對(duì)方還剩96萬。之后,老板的微信又發(fā)來另一條消息,“上午將96萬塊打至XXX賬戶,現(xiàn)在在開會(huì),不方便說話,下午電話聯(lián)系?!庇捎诖饲袄习逡步?jīng)常如此安排工作,王女士并沒有懷疑就把錢打了過去。下午,王女士電話跟老板確認(rèn)款項(xiàng)時(shí),老板很驚訝,稱并沒有讓其打款,王女士一下子慌了神,才反應(yīng)過來是遇到騙子了。

          接到報(bào)案的雨花臺(tái)公安分局民警立刻展開調(diào)查,發(fā)現(xiàn)王女士匯款至那個(gè)賬戶的96萬已經(jīng)不在,這筆錢被匯到了47個(gè)不同的銀行賬戶上,其中23個(gè)還是南京的賬戶,賬戶信息顯示,這些戶主不少是90后的大學(xué)生。民警調(diào)查后發(fā)現(xiàn),在這起電信詐騙案背后,又隱藏了一起銀行卡非法購(gòu)銷案件。

          原來是大學(xué)生賺錢心切,兼職辦卡

          大學(xué)生李某和其兩個(gè)同學(xué)的兩個(gè)賬戶里都收到了錢,南京雨花臺(tái)警方聯(lián)系到李某時(shí),李某稱自己的銀行卡是為了兼職賺錢辦的,自己與這張卡沒有任何關(guān)系。

          李某交代,當(dāng)時(shí)是為了兼職賺錢,在他人的帶領(lǐng)下去銀行辦理了4張銀行卡,獲得了80塊錢的兼職費(fèi)用?!爸霸诩媛毦W(wǎng)站上發(fā)現(xiàn)只要幾張銀行卡就能迅速賺100塊的兼職信息時(shí),就心動(dòng)了,于是我就拉上宿舍兩個(gè)同學(xué)一起去辦了卡?!?李某說,“當(dāng)時(shí)幫助我辦卡的就是我的學(xué)長(zhǎng),而且銀行里的業(yè)務(wù)員和收卡的人看起來非常熟悉,都說是為了完成辦卡任務(wù),我就沒有一點(diǎn)懷疑?!崩钅尺€告訴民警,當(dāng)時(shí),他們宿舍三人在新街口附近,每人都按照對(duì)接人規(guī)定的密碼辦了4張卡,并開通了U盾,網(wǎng)銀和手機(jī)銀行。之后,他們的銀行卡、密碼和U盾以及身份證復(fù)印件都被對(duì)接人拿走了。

          民警在調(diào)查中還發(fā)現(xiàn),這些兼職辦卡人員大多數(shù)都是南京的在校大學(xué)生。

          警方4城市撒網(wǎng),抓獲南京犯罪團(tuán)伙11人

          民警通過調(diào)查掌握了辦卡人的動(dòng)向,5月中旬,在賽虹橋的某家銀行,現(xiàn)場(chǎng)抓獲2名涉嫌非法購(gòu)銷銀行卡的嫌疑人,并繳獲銀行卡37張。當(dāng)天晚上,警方又在其住處抓獲了5名嫌疑人,繳獲100多張未被轉(zhuǎn)賣的銀行卡。

          通過審訊,雨花臺(tái)警方摸清了犯罪團(tuán)伙的購(gòu)銷路線。他們先在南京花80至100元的價(jià)格購(gòu)到一套卡,之后以200至300元的價(jià)格轉(zhuǎn)賣至杭州,到杭州后再以500至600元的價(jià)格將其轉(zhuǎn)賣至上海,上海的對(duì)接人最終以800至1000元的價(jià)格賣給廣西的上線集團(tuán)。雨花臺(tái)公安分局在了解這些信息后,組織了4個(gè)調(diào)查組,奔赴南京、杭州、上海、廣西四個(gè)地方,在當(dāng)?shù)鼐脚浜舷拢贾?人落網(wǎng)、上海1人落網(wǎng)、廣西1人落網(wǎng)。

          5月下旬,雨花臺(tái)警方又抓獲了4名涉案的犯罪嫌疑人。民警介紹,主犯是兩個(gè)大學(xué)生和一個(gè)社會(huì)青年,三人分工合作。胡姓大學(xué)生因家庭情況不好,去年開始通過買賣銀行卡賺錢,他交代,一個(gè)月至少7000-8000元的收入。其余兩名嫌疑人通過介紹人辦卡從胡某處賺取提成。

          民警提醒

          切勿為小利 轉(zhuǎn)賣個(gè)人信息

          雨花臺(tái)公安分局的民警提醒市民,《銀行卡業(yè)務(wù)管理辦法》中規(guī)定了租售銀行卡的行為可被處以1000元以內(nèi)罰款。切勿為了一點(diǎn)小利就出賣銀行卡等個(gè)人信息,一方面,這種行為會(huì)導(dǎo)致個(gè)人隱私受到侵害,個(gè)人信譽(yù)受損;另一方面,這為他人的詐騙、洗錢提供了便利的條件;此外,如若明知銀行卡被用于詐騙、隱瞞犯罪所得、洗錢等,還通過辦卡賺錢的行為,則還有可能構(gòu)成共犯。


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