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    1. 為民族資產(chǎn)解凍?新電信騙局套路有多深?

      2019-06-28 10:57:43  來源:新華社  作者:新華社記者 吳思思  閱讀: 張家界日?qǐng)?bào)社微信

        “我們這個(gè)單子有四個(gè)項(xiàng)目,是非??煽康?。還有6萬個(gè)億的款項(xiàng)在銀行,我們要把款項(xiàng)接到手,改變我們的一生!”

        這條語音是廣西百色市公安機(jī)關(guān)在打擊“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙案件中截獲的線索。發(fā)布這條語音的犯罪人在多個(gè)微信群內(nèi)散布的“改變一生的四個(gè)項(xiàng)目”,其實(shí)正是從百色市凌云縣的詐騙團(tuán)伙處得到的虛假信息。這樣的信息通過微信傳遞給全國(guó)各地的人,讓他們繳納一定費(fèi)用,然后就靜靜等候著“項(xiàng)目接到手”后,十倍百倍的“分紅”回報(bào)。

        早在20世紀(jì)80、90年代,凌云就出現(xiàn)類似的“民族資產(chǎn)解凍”案,俗稱“四六箱”。當(dāng)時(shí)的詐騙分子神秘兮兮地編造了一出“國(guó)民黨某軍官留下大量財(cái)寶,鎖在‘四六箱’中,國(guó)家要開發(fā)卻沒有能力湊足資金,因此決定在民間募資”的故事,以“繳納一定款項(xiàng)就可以獲得數(shù)十倍回報(bào)”的利益誘惑進(jìn)行詐騙。

        沒想到同樣的低劣詐騙故事會(huì)卷土重來。仍舊是有一筆款項(xiàng),仍舊是繳納低額的資金換取高額的回報(bào),不同的是,詐騙分子為這類詐騙披上了“精準(zhǔn)脫貧”“軍民融合”等政策新外衣。

        從今年1月開始,公安部就先后公布了104個(gè)民族資產(chǎn)解凍類詐騙虛假項(xiàng)目和組織,包括“全國(guó)民族資產(chǎn)解凍委員會(huì)”“中華民族扶貧基金會(huì)”“國(guó)家物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目”等名目,迷惑性極大。

        “這類詐騙案件手法并不復(fù)雜,上層的犯罪團(tuán)伙分工明確,有的負(fù)責(zé)利用國(guó)家的政策,用PS制作假文書,有的偽裝成領(lǐng)導(dǎo)去打電話,還有專門去辦理‘領(lǐng)導(dǎo)’偽裝地的電話卡和銀行卡,有的負(fù)責(zé)洗錢?!卑偕泄簿中虃芍ш?duì)副支隊(duì)長(zhǎng)黃文科說。

        在以前,“民族資產(chǎn)解凍”詐騙案主要是一對(duì)一、面對(duì)面實(shí)施,傳播范圍小。如今通過網(wǎng)絡(luò)“助力”,詐騙活動(dòng)范圍廣布全國(guó),并逐漸向非接觸性詐騙轉(zhuǎn)變。在公安部門偵辦的多個(gè)專案中,涉案地遍及北京、天津、上海、浙江、河北等25個(gè)省市,受騙群眾更是多達(dá)百萬余人。

        層層傳播的背后,“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙犯罪的代理人起了關(guān)鍵作用,這些被頂層詐騙分子稱為“豬頭”的代理人,完成了犯罪活動(dòng)實(shí)施。

        “這些中間代理人是上游詐騙分子發(fā)展聯(lián)絡(luò)人員、吸收轉(zhuǎn)劃資金的人。他們配合上游詐騙分子,組建微信群,大肆發(fā)展會(huì)員,以辦證費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、保證金等名目騙取會(huì)員資金,并將騙取的資金轉(zhuǎn)至詐騙分子指定的銀行賬戶?!卑偕腥嗣駲z察院副檢察長(zhǎng)李榮虎說。這些中間代理人手中掌握大量微信會(huì)員信息,少的群組會(huì)員有幾萬人,多的高達(dá)40、50萬人,也正是因?yàn)辇嫶蟮幕鶖?shù),才使得“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙案能“以小博大”:每筆款項(xiàng)個(gè)人繳納的錢或許并不多,但一次“籌款”往往能籌措到上千萬、甚至上億的金額。

        李榮虎認(rèn)為,盡管有些中間代理人客觀上也是受害人,主觀上也不存在欺詐意向,但他們?nèi)匀唤o上下游詐騙分子實(shí)施電信詐騙提供了助力。除了瓦解頂層詐騙團(tuán)隊(duì),對(duì)中間代理人的處理也是根治此類詐騙案件,塑造誠信社會(huì)的重要環(huán)節(jié)。

        “在針對(duì)代理人的打擊中,我們認(rèn)定了三種犯罪情形,一是明知詐騙犯罪活動(dòng)還提供資金支付結(jié)算賬戶、幫助詐騙分子轉(zhuǎn)移犯罪所得的,以詐騙犯罪共犯論處;二是以此名義開展收費(fèi)活動(dòng),同時(shí)隱瞞、截留、挪用資金的,以詐騙罪來打擊;三是代理人不知犯罪活動(dòng)事實(shí),但大肆發(fā)展會(huì)員,未盡核實(shí)義務(wù)而發(fā)送詐騙分子信息到微信群內(nèi)的,以非法吸收公眾存款罪加以打擊。”李榮虎表示,“只有嚴(yán)厲懲處代理人的犯罪行為,才能有效實(shí)現(xiàn)全方位全鏈條的打擊,遏制此類犯罪蔓延?!?span style="background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: 宋體, SimSun;">(新華社記者 吳思思) (據(jù)新華社) 



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