泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司湖南張家界中心支公司積極參加中國(guó)人民銀行張家界市中心支行組織的保險(xiǎn)業(yè)反洗錢(qián)沙龍活動(dòng)

2024-11-21 16:57:07  來(lái)源：張家界新聞網(wǎng)  作者：  閱讀：

2024 年 11 月 19 日，泰康人壽張家界中支參加由中國(guó)人民銀行張家界市中心支行（以下簡(jiǎn)稱“人行”）組織的保險(xiǎn)業(yè)反洗錢(qián)沙龍活動(dòng)，與行業(yè)同仁共同探討反洗錢(qián)工作的新思路與新舉措。
    在本次沙龍活動(dòng)中，人行反洗錢(qián)專員帶來(lái)了四個(gè)極具代表性的反洗錢(qián)案例，這些案例涵蓋了不同場(chǎng)景，根據(jù)其特征對(duì)相應(yīng)的可疑之處進(jìn)行排查。保險(xiǎn)公司在業(yè)務(wù)開(kāi)展前期務(wù)必要注重資金流向賬戶的管理，加強(qiáng)對(duì)投保對(duì)象的篩選，以及對(duì)可疑行為的關(guān)注。會(huì)上四家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)分別就本公司的反洗錢(qián)工作進(jìn)行分享發(fā)言，泰康人壽張家界中支作為機(jī)構(gòu)之一，向人行匯報(bào)了2024年的反洗錢(qián)工作。我司按照“風(fēng)險(xiǎn)為本”的工作思路，始終堅(jiān)持以保單實(shí)名制為基礎(chǔ)，確保客戶資料完整、交易記錄可查、資金流轉(zhuǎn)規(guī)范。在對(duì)洗錢(qián)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域開(kāi)展調(diào)研檢查的同時(shí)，對(duì)照監(jiān)管法律法規(guī)梳理反洗錢(qián)工作流程，不斷檢驗(yàn)和審視自身的缺點(diǎn)與不足，推動(dòng)公司反洗錢(qián)工作的有效開(kāi)展。
    會(huì)議最后，人行鄧行長(zhǎng)針對(duì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)工作提出三點(diǎn)要求：1、加強(qiáng)高管履職；2、強(qiáng)化客戶盡職調(diào)查；3、進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理，建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度，確保各項(xiàng)工作有章可循；加大培訓(xùn)力度，提高員工的反洗錢(qián)意識(shí)和業(yè)務(wù)能力，將基礎(chǔ)合規(guī)管理動(dòng)作納入 KPI 考核。
    通過(guò)參加此次沙龍活動(dòng)，泰康人壽張家界中支深入了解了最新的反洗錢(qián)監(jiān)管政策和要求，汲取了同行的優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)，也更加清晰地認(rèn)識(shí)到自身工作中的優(yōu)勢(shì)與不足，有助于提升反洗錢(qián)工作的水平。相信在人行的指導(dǎo)和各保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的共同努力下，反洗錢(qián)工作必將取得更為顯著的成效，為金融行業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展貢獻(xiàn)力量。







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