自稱“國(guó)幣”用“天河二號(hào)”運(yùn)算，當(dāng)傳銷披上數(shù)字貨幣“偽裝”……

2021-05-19 15:08:20  來(lái)源：新華社  作者：新華社記者陳諾、汪奧娜、熊豐  閱讀：

自稱“國(guó)幣”、用“天河二號(hào)”運(yùn)算，以提供虛擬數(shù)字貨幣增值服務(wù)為幌子，在全國(guó)發(fā)展傳銷成員近2000人，涉案金額超過2億元……安徽省安慶市公安局日前破獲一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案，犯罪嫌疑人炮制概念，炒作“空氣幣”，把傳銷披上數(shù)字貨幣“偽裝”，在網(wǎng)絡(luò)上“大行其道”。近年來(lái)全國(guó)多地類似案件頻發(fā)，網(wǎng)絡(luò)傳銷新動(dòng)向值得警惕。


　　“國(guó)幣”實(shí)則“國(guó)騙”　12省市8檔會(huì)員吸金2億元

　　今年1月，安慶市警方接到群眾報(bào)案稱：“環(huán)球財(cái)富熊貓金元”投資平臺(tái)涉嫌傳銷。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，2016年開始，犯罪嫌疑人孫某保在安徽省合肥市租賃辦公場(chǎng)所，以當(dāng)?shù)匾患疑锟萍加邢薰緸檩d體，創(chuàng)立“環(huán)球財(cái)富熊貓金元”網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)，拉攏他人搭建網(wǎng)站，以提供虛擬數(shù)字貨幣增值服務(wù)為幌子，制定相關(guān)投資檔次、獎(jiǎng)勵(lì)方式、提現(xiàn)規(guī)定，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷。

　　據(jù)安慶市公安局大觀分局經(jīng)偵大隊(duì)辦案民警周曉楓介紹，該團(tuán)伙通過微信群分享網(wǎng)站鏈接發(fā)展會(huì)員，新會(huì)員注冊(cè)要繳納168元的入門費(fèi)，且需要分享人確認(rèn)，才能取得會(huì)員資格，會(huì)員分為“學(xué)員級(jí)”“專家級(jí)”到“至尊董事”“金鉆董事”等8個(gè)級(jí)別，按照一定比例投資或發(fā)展下線后，網(wǎng)站根據(jù)級(jí)別，按1：1．07至1：3不等的比例，返還“熊貓種子”給會(huì)員，用于兌換“熊貓金元”。

　　“熊貓金元”就是該平臺(tái)主打的“虛擬數(shù)字貨幣”。記者在一篇名為《環(huán)球財(cái)富熊貓金元十八個(gè)為什么》的宣傳文章上看到，平臺(tái)自稱“熊貓金元”為“國(guó)幣”，用“天河二號(hào)”計(jì)算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行自動(dòng)運(yùn)算，“可能未來(lái)5年內(nèi)一枚熊貓金元會(huì)突破1萬(wàn)元?！?/span>

　　然而警方介紹，“熊貓金元”價(jià)格漲跌等后臺(tái)數(shù)據(jù)均被孫某保等人操作控制。短短幾年內(nèi)，該平臺(tái)在全國(guó)12個(gè)省市招募會(huì)員近2000人，累計(jì)涉案金額超過2億元，除部分資金被用于返還投資人員所謂提成外，其余大部分資金均被孫某保轉(zhuǎn)移或提現(xiàn)。

　　目前，包括孫某保在內(nèi)的8名主要犯罪嫌疑人已被依法移送起訴。

　　“鏈”上傳銷，“新套路”防不勝防

　　“傳銷幣”“空氣幣”“山寨幣”……記者搜索互聯(lián)網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，辨別這些“劣幣”的科普帖早已“刷屏”，一些網(wǎng)友甚至梳理出百余種“傳銷幣”的名稱，然而依舊擋不住受騙上當(dāng)案例。

　　安慶市公安局大觀分局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)周會(huì)告訴記者，類似“熊貓金元”這樣披著區(qū)塊鏈、數(shù)字金融的外衣開展的網(wǎng)絡(luò)傳銷近年來(lái)呈現(xiàn)高發(fā)態(tài)勢(shì)，以“靜態(tài)收益”（炒幣升值獲利）和“動(dòng)態(tài)收益”（發(fā)展下線獲利）為誘餌，吸引公眾投入資金，并利誘投資人發(fā)展人員加入，不斷擴(kuò)充資金池，具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特征，讓人防不勝防。

　　——老把式“穿上”新概念。據(jù)警方介紹，傳統(tǒng)傳銷經(jīng)常鼓吹的“國(guó)家扶持”“政府背景”等“洗腦”方法一直沿用。“熊貓金元”團(tuán)伙不僅偽造全球市場(chǎng)布局圖等宣傳材料，更搬出一些高大上概念進(jìn)一步偽裝自己。

　　與此同時(shí)，不法分子打著虛擬幣、區(qū)塊鏈等時(shí)髦概念的旗號(hào)，使一些缺乏辨別能力的群眾以為自己抓住了投資機(jī)遇，不法分子更在受害者“上套”之初，承諾驚人收益。“熊貓金元”一案中，就設(shè)計(jì)了直推獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)等多個(gè)所謂的“業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)模式”，讓人在一夜暴富的幻想中輕易上當(dāng)，越陷越深。

　　——運(yùn)營(yíng)模式日趨專業(yè)化。警方介紹，這些傳銷從傳播形式看，正呈現(xiàn)從線下、電子郵件向社交軟件、短視頻平臺(tái)轉(zhuǎn)變；會(huì)員登錄平臺(tái)應(yīng)用逐漸從傳統(tǒng)的PC端向手機(jī)App、小程序轉(zhuǎn)移；從支付形式上看，由銀行卡、第三方支付向虛擬幣領(lǐng)域支付轉(zhuǎn)變，資金流動(dòng)更難以查證；從區(qū)域看，不法分子逐漸將平臺(tái)服務(wù)器從境內(nèi)轉(zhuǎn)移至境外，逃避公安機(jī)關(guān)打擊。

　　——參與人員呈年輕化趨勢(shì)。周會(huì)告訴記者，“熊貓金元”一案中，參與傳銷的會(huì)員有不少為40歲以下的年輕人，不乏高學(xué)歷人員，甚至有少數(shù)公職人員參與。頗為諷刺的是，該案的始作俑者孫某保系初中文化，過去以賣保健品為生。

　　打防并舉狙擊新苗頭

　　安徽省市場(chǎng)監(jiān)管局反壟斷和反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)執(zhí)法局局長(zhǎng)鄭文寶介紹，目前類似“傳銷幣”這樣的網(wǎng)絡(luò)傳銷與傳統(tǒng)的傳銷形式不同，復(fù)合型違法犯罪活動(dòng)多。周曉楓等基層辦案民警認(rèn)為，蔓延速度加快的“傳銷幣”考驗(yàn)著監(jiān)管、公安等打擊違法犯罪部門之間的聯(lián)動(dòng)效率。

　　種種“套路”損害了公眾利益，更污染了區(qū)塊鏈等行業(yè)生態(tài)。不少專家認(rèn)為，應(yīng)聚焦新形勢(shì)，補(bǔ)齊治理短板。

　　打防并舉，形成全域管控。鄭文寶建議，應(yīng)協(xié)調(diào)網(wǎng)信、公安、金融、通信管理等部門建立信息互通會(huì)商制度，對(duì)涉?zhèn)魅藛T實(shí)行全量全域管控。周會(huì)則建議，通過政府購(gòu)買服務(wù)的方式，借助互聯(lián)網(wǎng)公司技術(shù)優(yōu)勢(shì)，依托大數(shù)據(jù)，科學(xué)建立網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測(cè)搜索模型，實(shí)現(xiàn)更加精準(zhǔn)、更有價(jià)值的線上預(yù)警。

　　行刑銜接，織密法網(wǎng)。相關(guān)人士建議，及時(shí)調(diào)整傳銷和虛擬幣非法交易的界定范圍，適當(dāng)加重“傳銷幣”等網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的刑罰幅度，真正做到重罪重罰、輕罪輕罰，同時(shí)細(xì)化相關(guān)行政處罰條例，對(duì)未達(dá)到刑事處罰標(biāo)準(zhǔn)的網(wǎng)絡(luò)傳銷人員進(jìn)行懲治。

　　凈化網(wǎng)絡(luò)，普及教育。網(wǎng)信辦等監(jiān)管部門加強(qiáng)對(duì)涉?zhèn)骶W(wǎng)站的監(jiān)管力度，對(duì)涉及境外的傳銷網(wǎng)站采取技術(shù)反制措施，切斷網(wǎng)絡(luò)傳銷傳播途徑。鄭文寶認(rèn)為，應(yīng)堅(jiān)持把宣傳教育擺在更加重要位置，重點(diǎn)開展防范傳銷進(jìn)校園、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)人才市場(chǎng)等系列宣傳活動(dòng)；組織各地各部門有計(jì)劃、有步驟地發(fā)布傳銷動(dòng)態(tài)警示、公益廣告，公布剖析典型案例，揭露網(wǎng)絡(luò)傳銷本質(zhì)。

　　網(wǎng)絡(luò)信息時(shí)代在帶來(lái)諸多發(fā)展機(jī)遇的同時(shí)，網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪分子也趁機(jī)編起了故事，吸引對(duì)新經(jīng)濟(jì)、新概念一知半解的投資者跟風(fēng)“入套”。盡管傳銷從線下搬到了線上，但收入門費(fèi)、拉人頭、團(tuán)隊(duì)計(jì)酬這些本質(zhì)特征沒有變，社會(huì)公眾在遇到所謂新型炒“幣”炒“鏈”平臺(tái)時(shí)，需要冷靜下來(lái)、認(rèn)真思考，對(duì)照這些特征仔細(xì)辨別，避免頭腦一熱就跳進(jìn)陷阱。

　　根治網(wǎng)絡(luò)傳銷，面對(duì)層出不窮的犯罪“變形記”，相關(guān)部門需加強(qiáng)聯(lián)動(dòng)，進(jìn)一步織密監(jiān)測(cè)預(yù)警防護(hù)網(wǎng)，封堵政策漏洞、補(bǔ)足制度短板、加強(qiáng)警示宣傳，以不變的決心應(yīng)對(duì)違法犯罪變換的“花招”。







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