安徽警方破獲場外配資案 非法交易額超過19億元

2021-01-08 15:51:37  來源：新華社  作者：記者 陳諾  閱讀：

記者8日從安徽省銅陵市公安局了解到，當?shù)鼐狡偏@一起證券領域場外配資非法經營案，累計交易額超過19億元，抓獲犯罪嫌疑人7名。

　　2020年6月，銅陵市公安局經偵支隊接到市民舉報稱：自己被銅陵某科技信息公司詐騙了數(shù)百萬元。接到舉報后，警方展開調查，發(fā)現(xiàn)該公司在不具備經營證券業(yè)務資質的情況下，以浙江杭州某投資管理公司代理商身份在銅陵從事針對個人股票買賣的場外配資業(yè)務。

　　場外配資是指違反國家法律法規(guī)，在法定證券交易機構之外，以高于投資者支付的保證金數(shù)倍的比例向其出借資金炒股，從中非法牟利的行為。這種非法行為不僅嚴重擾亂證券市場正常交易秩序，影響股市和金融市場穩(wěn)定，而且對投資者風險很大，常常與詐騙相關聯(lián)。

　　警方隨即成立專案組，進一步調查發(fā)現(xiàn)：杭州這家投資管理公司通過購買交易系統(tǒng)，搭建“某管家”交易平臺，對接金主獲取資金及證券賬戶，并在獲取的證券賬戶下開設分倉賬戶，發(fā)展代理商招攬有配資需求的客戶，在分倉賬戶中進行配資炒股。警方查實，該平臺配資杠桿比例最高可達8倍，以月息2％收取客戶配資利息，從中牟取暴利，平臺累計交易額超過19億元。

　　2020年9月28日，警方對上述兩家公司同時進行收網，抓獲犯罪嫌疑人7名，凍結非法證券賬戶30個，凍結資金2．3億元。目前，該案6名主要犯罪嫌疑人已被依法移送至檢察機關審查起訴，案件仍在進一步辦理中。（記者 陳諾）（新華社）







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